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香港马会开奖结果直播股东会]文投控股:2018年年度股东大会会议

  会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

  券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,特制定本须知,

  八、文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度

  九、文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度

  十二、文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ................... 53

  十四、文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 ......................... 60

  十五、文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 ......................... 62

  编号为大华审字[2019] 007027号的标准无保留意见的审计报告,认为公司财务

  报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2018

  年12月31日的财务状况及2018年度经营成果。现将公司有关财务决算情况汇

  报告期内,公司实现营业收入208,586.67万元,比去年同期下降8.41%。

  2018年归属于上市公司股东的净利润为-6.86亿元,较上年同期减少11.2亿元,

  1.2018年度影院电影放映及相关衍生业务营业收入10.94亿元,营业成本

  10.96亿元;营业收入同比增长2.95%,营业成本同比增加21.51%;2018年度共

  新增28家影院(含收购),影院增加并未带来营业收入的大幅增加,但影院相应

  同期减少106.48%,主要原因是报告期内《英伦对决》、《绝地逃亡》、《英雄本色

  4》项目票房不及预期,实现收入3.25亿元,结转成本5.53亿元,亏损2.28

  截至2018年末,归属于上市公司股东的净资产为636,082.97万元,较2017

  截至2018年末,公司总股本为185,485.35万股,与上期相比没有变化。

  1.报告期内,公司营业收入20.86亿元,同比下降8.41%,营业成本19.85

  亿元,同比增长46.42%,主要原因是报告期内耀莱影视投资的《英伦对决》、《绝

  地逃亡》、《英雄本色4》项目票房不及预期,实现收入3.25亿元,结转成本5.53

  亿元,造成公司亏损2.28亿元。另外,本报告期新增影城28家,年度上座率未

  2.管理费用增长4,431.57万元,同比增长30.54%,主要为公司战略考虑裁

  3.研发费用增长3,786.51万元,同比增长110.47%,主要为公司加大对游

  4.资产减值损失比上年增长3.70亿元,同比增长9,801.59%,主要为计提

  截止2018年12月31日占比期末总资产或总负债 10%以上及同比变动超过

  3.其他流动资产期末同比减少92.42%,为固定收益理财产品到期赎回所致。

  4.可供出售金融资产期末余额同比增长57.31%,主要是本年度增加对北京

  5.长期股权投资期末余额同比增长488.64%,为公司增加股权投资所致。

  6.在建工程期末余额同比减少65.99%,主要因为本年度新建影城步伐放缓,

  8.递延所得税资产期末余额同比增长84.72%,主要因资产减值准备和政府

  9.其他非流动资产期末余额同比增长170.65%,主要因为前期投入未开展的

  截至2018年12月31日,公司总负债余额为人民币324,117.01万元,较

  2017年末下降1.15%,其中占总负债比例10%以上的主要负债重大变化如下:

  1.短期借款期末余额同比增长30.16%,本期偿还到期借款1.89亿后新增短

  2.应付职工薪酬期末余额同比增长39.67%,主要因为影城数量增加及游戏

  3.其他应付款期末余额同比减少16.49%,主要因为支付了收购游戏业务股

  4.一年内到期的非流动负债期末余额同比减少76.04%,主要是本年度一年

  5.长期借款期末余额同比增长183.44%,主要是本年度增加游戏并购投资及

  6.应付债券期末余额14.9亿,是公司于2016年及2017年发行的15亿中

  7.递延收益期末余额同比增长289.08%,主要是耀莱影城新增专项设备补贴

  1.2018年因营业亏损导致经营活动产生的现金流量净额同比降低323.86%;

  2.因2017年度发行第二期中期票据以及2017年6月完成非公开发行A股股

  票等融资活动导致2017年筹资活动现金流净额为22.8亿元,本年度筹资活动产

  型电影作品,括《黄金兄弟》等动作电影,《李茶的姑妈》、《胖子行动队》、《无名

  之辈》等喜剧电影,《风语咒》、《精灵旅社3:疯狂假期》等动画电影,《找到你》

  响。同时,公司目前立项电影4部,分别为《大帅》、《摸金玦》、《防弹特工4》、

  截止目前,已投资《爱国者》、《延禧攻略》、《陪读妈妈》、《秋蝉》、《古剑奇谭二》

  等20余部优质电视剧和网剧,储备并逐步开发《大运河》《绣里藏针》《我的温

  柔暴君》《新宋》等优质IP项目,通过联合出品、发行等参与并完成了多个跨电

  时,对影城现有业务部门进行合并、调整、优化,让各部门职能及分工更加明确,

  进一步提高了各部门协作及公司运作效率,通过梳理制度流程、设置KPI考核、

  下影城数量113家,放映厅842间,座位数超过11万个。同时,通过升级改造

  主研发的移动游戏《攻城三国》,自2018年5月至今,单月流水均破1亿元;截

  至到2018年底,全球累积总流水突破14.6亿元。2018年在推进国内游戏市场

  续增长。2018年10月,由都玩网络打造的仙侠传奇页游《御魂九霄》,在360、

  “热血传奇”H5游戏研发团队,并以股权投资的形式投资该团队成立的新公司,

  超级联赛申请了牌照,预计2019年年初上线掼蛋游戏产品并开始举办比赛。此

  外,公司积极与ChinaJoy等平台对接,拟在动漫、音乐等方面实现泛娱乐发展。

  方时装周合作,参演152次,模特2420人次。举办第十三届中国超级模特大赛、

  15个国际品牌、11个国内品牌,海外推送25人次,共参演国际时装周及发布会

  236场,并参与多场知名大秀及杂志刊物的拍摄。旗下多位模特获得中国风尚大

  手签约至北京文投互娱投资有限责任公司,经过2018年为期近一年的培训与经

  营,最终以内部竞争方式选出4位优秀成员,组成了“Twinkle”女团。目前,

  鱼盛典”、“2018天猫亚洲偶像嘉年华”等活动,推出了首张单曲《贵族与骑士》。

  臣利丁顿、北京市文投集团董事长周茂非、福视多(Framestore)公司CEO威廉.

  京冬奥组委提出书面申请函参与2022北京冬奥会赞助商合作计划和特许经营合

  作计划,力争成为2022北京冬奥会文化类赞助商企业,推进北京冬奥会题材的

  司利用Framestore在特效技术方面的优势,参与完成了2018年韩国平昌“北京

  公司结合业务发展需求,启动了OA信息化系统建设工程,OA系统已正式上线运

  艺、优酷和腾讯等主力平台制片部实现对接;与北京卫视、湖南卫视、东方卫视、

  上中下游资源,将IP通过多种渠道进行开发和变现,最大程度挖掘IP价值,实

  拓新型IP 项目,加大跨界合作开拓力度。对自有艺人进行培训,打造优质作品,

  耕影城运营、影视投资制作及发行、网络游戏、“文化+”等业务板块,着力打造

  国内外游戏市场合作,并通过自有研发团队共同将优质IP转化为精品游戏;在“文

  优质IP资源,推出文化精品力作,丰富文化业态,打通线上线下渠道,不断培育

  2018年底,公司影城运营数量113家,银幕842块。同时,公司加大对老旧影城观

  影环境、放映软硬件的升级改造,不断提升观众观影体验。随着影城规模的扩张,

  众多知名影视制片公司、广告公司、新媒体公司等保持着良好、密切的合作关系,

  游戏为主向以移动游戏为主的研发格局的转换,在移动游戏策划、核心玩法设计、

  创新能力进一步加强,因此无论在移动游戏、网页游戏还是H5游戏均能适时推出

  为主转向全渠道推广手游、页游、H5游戏各类型游戏的发行战略,发行了包括《攻

  城三国》、《三生三世十里桃花》、《贪婪洞窟H5》、《御魂九霄》等多款各类型游戏。

  民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独

  公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度独立董事履行职责

  截至2018年末,公司独立董事在董事会下设各专门委员会任职情况介绍如下:

  在公司2017年、2018年各期财务报告的编制过程中,根据公司《独立董事

  让万达投资持有的60,000,000股万达电影股份有限公司无限售条件流通股股

  董事及保荐机构发表了意见。2018年1月23日,公司2018年第一次临时股东

  董事及保荐机构发表了意见,同意公司及子公司使用金额不超过人民币50,000

  存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募

  法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定,无违反有关规

  定的情况;公司董事会薪酬与考核委员会对本公司高级管理人员2017年度履职

  过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关文件。经核查,我们认为:

  我们核查了公司2018年度信息披露情况,认为:2018年度,公司能按照相

  关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定,认真履行信息披露义务,

  事的义务。2019年,独立董事将继续按照法律、法规的规定和要求,积极利用

  详见公司于2019年4月27日发布的《文投控股股份有限公司2018年年度

  积可供分配利润-415,870,290.32元,公司母公司口径累积可供分配利润

  减值》规定,基于谨慎性原则,[黄衫女子和张无忌相比谁的]。对合并财务报表范围内的2018年末应收账款、其

  应收款、存货和商誉,公司2018年度计提各项资产减值准备共计374,058,840.58

  12,998.05万元,本期转回应收账款坏账准备1,302.57万元;本期计提其他应收

  款坏账准备17,365.72万元,本期转回其他应收款坏账准备51.20万元。

  货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、

  经测试,本期对江苏耀莱影城管理有限公司计提商誉减值准备5,438.80万

  本次计提资产减值准备将减少公司2018年度利润总额37,405.88万元。本次

  关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案

  师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》,请各位股东、

  公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年年报财务审计费用为153.7万

  关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

  师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案》,请各位

  连续性,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度内部控制审计费用为68.9万

  制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018

  1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司总部、江苏耀莱影城管理有限公司、上

  5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理

  发现公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊;已经发现并报告给管理层的重大内

  部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;控制环境无效;审计委员会和内

  部审计机构对内部控制的监督无效;影响收益趋势的缺陷;外部审计发现的重大错

  未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策;财务报告存在重大错报、漏报;非

  严重违反国家法律、白云山和黄中药出口 突破300万美元!法规或规范性文件,如出现环境污染事故和重大安全生产事故;

  核心管理人员或核心技术人员大量流失;媒体负面新闻频现,负面事件引起国际、

  国家主流媒体关注;内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;重要

  决策程序存在但不够完善;决策程序导致出现失误;违反企业内部规章,形成损失;

  核心管理人员或核心技术人员部分流失;负面事件引起市级主流媒体关注;受到国

  1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的

  1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的

  2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的

  2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的

  付HYH GROUP LIMITED预付款1550万美金,支付霍尔果斯珑禧文化科技有限公

  司借款8500万元。公司在2018年上半年内部审查的过程中识别了上述问题后,香港马会开奖结果直播

  2018年,文投控股股份有限公司(上海证券交易所股票代码:600715,以

  下简称“文投控股”、“公司”)保持战略发展方向不变,以影城运营、影视投资

  制作及发行、游戏、“文化+”等业务为基础和切入点,在泛娱乐领域广泛布局,

  控股股东大会共召开3次会议,筹备召开了17次董事会会议、9次监事会会议。

  报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》等法定信息披露媒体披露有关信

  准确、完整、及时、公平原则,确保信息披露的公开透明,提高信息披露的质量,

  据。2018年,上市公司完善《内部信息报送管理办法》,定期组织上市公司信息

  披露合规培训,进一步提高公司信息披露质量,保证对外披露的信息真实、准确、

  诚沟通、规范发展、创造价值—2018年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接

  施分红方案,使投资者与公司共享企业价值。2018年度根据《公司章程》的相

  关规定,制定并实施了2017年度利润分配方案:以2017年12月31日公司总股

  本1,854,853,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.71元(含税),

  共派发现金红利131,694,598.50元(含税),占归属于上市公司股东净利润的

  势,传媒企业是舆论的传递者、引导者,公司充分结合自身优势,通过媒体广告、

  注重员工权益保障,严格遵守国家《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国

  100%与员工签订劳动合同,按照公司《绩效考核管理制度》、《人事管理制度》、

  工创造良好的职业发展环境。通过有效的激励机制,调动员工的积极性和主动性,

  断发展壮大。通过构建以核心素质、职级素质和管理能力为要素的人才素质模型,

  空调温度设置不低于26℃,冬季室内空调温度设置不高于20℃”的要求,公司

  办公楼内使用VRV中央空调,监控中心统一设定和集中控制空调开放权限,最大

  健康生活;倡导纸张回收,双面打印;倡导节约用水,减用墨盒;倡导节约用电,

  1.电影《无名之辈》荣获“第10届澳门国际电影节(2018)金莲花奖最佳

  年度榜单(2018)、评分最高的华语电影(提名)、评分最高的喜剧片(提名)”。

  2.电影《找到你》荣获 “第21届上海国际电影节(2018)金爵奖最佳影片

  3.电视剧《爱国者》2018年10月30日荣获中美电视节金天使奖,电影《快

  5.公司旗下八名模特2018年6月29日荣获中国皮革时尚周最佳职业时装模

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163号文核准,并经上海证券

  交易所同意,公司于2017年6月向10名特定投资者非公开发行普通股(A股)

  股票205,724,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币11.18元。截至2017

  计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017] 002815号”验资报告验证确

  使用募集资金375,432,804.56元。募集资金存放期间,累计收到现金管理收益、

  利息收入扣除手续费后的净额33,923,903.68元。本年度使用闲置募集资金暂时

  《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资

  募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司七届董事

  号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、

  上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《文投控股股

  元,其中80,000,000元系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理(七天通知

  方式及实施主体事项发表了意见。2018年1月23日,公司2018年第一次临时

  剩余募集资金中的人民币70,000.00万元,由直接投资新建影城,变更为“收购

  经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”(以下简称“收

  购及新建影城项目”)。其中,对于本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金

  质影城资产包;3)新建影城:投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

  立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019年1月8日,公司2019年第

  40,000.00万元,变更为投入到影视业务中,用于“影视剧制作及发行项目”投

  文投控股非公开发行股票募集资金投资项目于2015年12月经密云县发展和改革委员会出具的京密云发改(备)[2015]24号《项目备案通知书》批准立项,并经文投控股股

  份有限公司2015年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由文投控股股份有限公司利用自筹资金先行投入。截至2017

  年5月31日,自筹资金实际投资额74,019.88万元。具体情况为:新建影城项目已预先投入资金49,102.38万元;补充影视业务营运资金项目已预先投入资金24,917.50万元。

  2017年7月15日,文投控股第九届董事会第一次会议,审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,鉴于公司非公开发行

  股票已经完成,同意公司以募集资金对预先投入募投项目的74,019.88万元自筹资金进行置换。

  2018年7月12日,公司召开九届董事会第二十次会议及九届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使

  用金额不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2018年度,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资

  2017年7月14日,公司召开九届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下,

  使用最高额度不超过10亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限不超过12个月,公司可在使用期限

  及额度范围内滚动投资。2017年9月18日,公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2017年度公司使用闲置募集资金投资相关理财产品情况如下:

  ① 2017年9月29日,向交通银行北京东区支行购买“蕴通财富 日增利”系列人民币理财产品“日增利129天”100,000,000.00元;

  ② 2017年9月29日,向中国民生银行北京常营支行购买“与利率挂钩的结构性理财产品(保本浮动收益型)”200,000,000.00元;

  ③ 2017年9月29日,向中国民生银行北京常营支行购买“与利率挂钩的结构性理财产品(保本浮动收益型)”500,000,000.00元;

  ④ 2017年9月29日,向招商银行股份有限公司北京西客站支行购买结构性存款50,000,000.00元;

  ⑤ 2017年9月29日,向国泰君安证券股份有限公司购买“君柜宝”系列收益凭证产品150,000,000.00元。

  公司共计募集货币资金人民币2,299,999,910.00元,扣除与发行有关的费用(含税)人民币30,365,724.50元,公司实际募集资金净额为人民币2,269,634,185.50元(其中与发行

  相关的验资及股权登记费365,724.50元未从募集资金户支出)。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币740,198,757.44元(其中尚有398,757.44元

  未置换);于2017年6月1日起至2017年12月31日止使用募集资金人民币121,685,988.00元;本年度使用募集资金375,432,804.56元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金

  500,000,000.00元;尚未实际置换的资金和未扣除的发行费用税费合计764,481.94元。募集资金存放期间,累计收到现金管理收益、利息收入扣除手续费后的净额33,923,903.68

  *注:近年来,随着电影市场的快速发展,影城行业的竞争也日趋激烈,新建影城的市场不确定性及培育周期风险也不断增加。单体影城、小规模影城的生存空间被逐渐挤压,成熟影城资产的估值价格也逐渐回归理

  性。 结合影城行业发展趋势,公司变更部分新建影城项目的实施方式,使用募集资金7亿元通过收购的方式扩大影城规模。

  额度内,公司将开展不限于银行借款、超短融、PPN、公司债等债务融资事项,

  司将在具体融资事项发生时,根据公司《章程》、《上海证券交易所股票上市规则》

  使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,

  票的批复》(证监许可[2017]163号核准,并经上海证券交易所同意,本公司由

  主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年6月15日向社会公众公开发行普通

  股(A 股)股票205,724,500.00股,每股面值1元,每股发行价人民币11.18元。

  股“股本”人民币205,724,500.00元,计入“资本公积-股本溢价”人民币

  募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用

  2018年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

  法律、法规及相关制度的行为。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018

  年度财务会计报告出具的审计意见能够客观、公允地反映公司2018年度财务状

  程》、《公司关联交易规则》及相关法律、法规的规定;关联交易遵循市场公允的